El primero en declarar por esta causa será Pascual, que está citado para el próximo 21 de febrero. Al día siguiente acudirá Díaz Ferrán, y el 23 está citado Losada. El juez identifica a 4.706 perjudicados por los presuntos delitos. El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional admite así a trámite la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que los delitos "afectan a una generalidad de personas en territorios de varias audiencias".
El fiscal concluye en su querella que "los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes", un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal. El fiscal Daniel Campos acusa a todos ellos de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores, cuyo concurso de acreedores lo tramita el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. El Grupo Marsans está pendiente de liquidación y la juez del concurso tiene previsto dictar sobre la culpabilidad concursal de todos ellos el próximo mes.
Tras conocer la decisión del juez, Díaz Ferrán ha negado haberse apropiado del dinero de las reservas de los clientes de la empresa y ha asegurado que todas las cantidades que salieron de las cuentas fueron destinadas al pago de facturas. "No ha existido apropiación indebida y todo se aplicó al pago de facturas de Marsans, como se demostrará fehacientemente" ante el juzgado, se ha limitado a afirmar el empresario.
